Belangenconflicten Onderzoeken - Juridische kaders en bewijsvoering

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Belangenconflicten zijn een van de moeilijkste vormen van fraude onderzoek
Belangenconflicten kunnen aanzienlijke frauderisico's opleveren voor bedrijven, overheidsinstanties, klanten en leveranciers. Belangenconflicten zijn tevens een van de moeilijkste vormen van fraude om te onderzoeken en voldoende bewijs voor te verkrijgen. Onjuist onderzoek naar belangenconflicten kan leiden tot tegenvorderingen en civiele procedures tegen uw organisatie en de fraude onderzoeker(s).

Er is sprake van een belangenconflict wanneer persoonlijke belangen een belemmering vormen voor iemands vermogen om zijn of haar taken onpartijdig en objectief uit te voeren. Belangenconflicten zijn en blijven een groot risico voor een organisatie, kunnen vérstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben en kunnen zelfs leiden tot fraude en corruptie.

Tijdens de 1-daagse topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' wordt uitgelegd hoe en waarom belangenconflicten ontstaan en wat de waarschuwingssignalen van belangenconflicten zijn. U krijgt meer inzicht in belangenconflicten en u leert hoe u uw organisatie kunt beschermen tegen belangenconflicten.

Over ACFE - de grootste anti-fraude organisatie ter wereld
logo acfeACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160+ landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek. ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO's) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE (PE) trainingen.

---

Opleidingsinhoud

Omkoping & Corruptie - lesprogramma
De volgende thema's worden onder meer behandeld tijdens de cursus Belangenconflicten Onderzoeken:

What is and is not a conflict of interest?
Legal elements of conflicts of interest
Typical conflicts of interest situations
Conflicts of interest methods of investigation
Evidence collection, organization, and analysis
Legal responses to and actions for conflict of interest cases
Conflict of interest and bribery
Characteristics of conflicts
Why do people engage in conflicts of interest?
The impact of conflicts of interest and other corrupt conduct
Breach of fiduciary duties
Remedies of conflicts
Defenses
Business judgement rule
Civil versus criminal cases
Conflict of interest statutes
Businesses' attitudes towards corruption
Legal elements of corruption
Commercial bribery statutes
How to prove intentknowledge

---

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De training Belangenconflicten Onderzoeken wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau. ACFE stelt geen specifieke eisen aan uw voorkennis of opleiding.

---

Opleidingsduur

1 Dag

---

Kosten

De kosten van de 1-daagse training Belangenconflicten Onderzoeken bedragen € 1.180,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. het officiële ACFE studiemateriaal, koffie/thee en alle lunches. U ontvangt 8 PE-punten voor uw CFE hercertificering (indien van toepassing).

---

Bijzonderheden

IMF Academy is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 18 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.