Algemene informatie over de cursus
In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). CFEs hebben een unieke set aan kennis en vaardigheden op het gebied van fraude preventie, fraude detectie, fraude monitoring en fraude onderzoek en respons. Het CFE certificaat wordt door vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist. Volgens de beloningsgids voor anti-fraude professionals verdienen Certified Fraud Examiners (CFEs) 34% meer dan hun niet-gecertificeerde collega's. Met het CFE certificaat op zak kunt u zichzelf positioneren als leider in de wereldwijde anti-fraude gemeenschap.In de praktijk blijkt dat sanctionerende instanties minder streng optreden wanneer u als organisatie kunt aantonen dat u serieuze aandacht besteedt aan het voorkomen van fraude. Het hebben van Certified Fraud Examiners (CFEs) in uw organisatie is o.a. een bewijs van deze serieuze aandacht. Bijna 90% van de Fortune 500-bedrijven heeft dan ook ten minste één CFE in dienst.
Inhoud van de cursus
Certified Fraud Examiner (CFE) - lesprogrammaIn deze 5-daagse Certified Fraud Examiner (CFE) training wordt u opgeleid voor het internationale CFE examen en leert u de concepten van het CFE examen te doorgronden. Het Certified Fraud Examiner (CFE) examen bestaat uit 4 onderdelen die uitgebreid - ook in praktische zin - worden behandeld. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar de Europese wet- en regelgeving en mentaliteit. De 4 onderdelen van het CFE examen zijn:
I. Fraud schemes & financial crimes
This section examines a range of fraud schemes and financial crimes targeting both organizations and individuals. It explains how these schemes operate across different industries and outlines the steps fraud examiners can take to detect and prevent them. It also provides an overview of fundamental accounting principles, financial statement fraud, and other types of occupational fraud.
II. Fraud investigations & legal issues
This section focuses on conducting fraud investigations and the key legal considerations involved. It covers topics such as employee rights during investigations, the rules and procedures for collecting evidence, techniques and best practices for gathering and analyzing data, guidelines for conducting interviews, and best practices for report writing. In addition, it provides an overview of how the legal system operates in both common law and civil law jurisdictions, how criminal prosecutions and non-criminal actions typically proceed, and the rules governing expert testimony.
III. Fraud prevention & deterrence
This section explores why people commit fraud and how it can be prevented. It covers topics such as corporate governance, the role of managers and auditors in combating fraud, how to conduct a fraud risk assessment, how to manage fraud risk and develop an effective fraud prevention program, and ethical considerations in fraud examination.
Toelatingseisen: wat heb je nodig?
Certified Fraud Examiner (CFE) – examenvoorwaardenOm de titel Certified Fraud Examiner (CFE) te mogen voeren zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
HBO of vergelijkbaar opleidingsniveau
Minimaal 2 jaar professionele ervaring die direct of indirect te maken heeft met financiën. U bent bv. werkzaam in de accountancy, in een auditing praktijk, criminologie, fraude-onderzoek of schade preventie, of u heeft fraude-gerelateerde juridische ervaring opgedaan
Minimaal 50 kwalificatiepunten
Certified Fraud Examiner (CFE) – kwalificatiepunten
Om aan het CFE examen te mogen deelnemen moet u een minimum van 40 kwalificatiepunten behaald hebben. Voor de uiteindelijke CFE certificering moet u voldoen aan alle opleidings- en ervaringseisen en minimaal 50 kwalificatiepunten behaald hebben. Kwalificatiepunten worden toegekend op basis van het volgende:
5 punten voor elk jaar full-time werkervaring
10 punten voor elk afgerond HBO/Bachelor/Master/PhD of gelijkwaardig studiejaar (max. 40 punten)
10 punten voor elk beroepsgerelateerd certificaat (max. 40 punten)
